DS|GwG – Geldwäscheprävention
Ab: 69,00 € / Monat und 395,00 € Einrichtungsgebühr
exkl. MwSt.
Die Cloudlösung um die Anforderungen, die aus dem Geldwäschegesetz erwachsen, prüfsicher umzusetzen.
Optional: Wir empfehlen, die Rundum-Sorglos-Beratung gleich dazuzubuchen (einmalige Pauschale) Ihr Zeit ist wertvoll, daher führen wir Sie mit unseren Experten in nur 2-3 knackigen Terminen durch die gesamte Umsetzung bis zur finalen Dokumentation. Step 1 Ist-Analyse Step 2 Besprechung der erledigten Aufgaben Step 3 Fertig! Damit dies funktioniert, bereiten wir alle Termine vor und nach, verschaffen uns einen Überblick über Ihre Kanzlei/Unternehmen und passen die Vorlagen dementsprechend an. Und das alles zum Festpreis in der Rundum-Sorglos-Beratung!
Beschreibung
Die Cloudlösung um die Anforderungen, die aus dem Geldwäschegesetz erwachsen, prüfsicher umzusetzen. Die renommierte Software für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer für die pragmatische Umsetzung der Erfüllungspflichten nach dem Geldwäschegesetz. Entwickelt von IT-Experten und Geldwäschebeauftragten.
In nur 4 Schritten zum Ziel!
- Den GwG-Fragebogen der Aufsichtsbehörde durchgehen
Das System erkennt automatisch die Lücken in der Dokumentation und in den Prozessen - Die automatisch erstellte Aufgabenliste erledigen
Schließen Sie die Lücken in Ihrer Dokumentation. Dies können Sie selbst erledigen oder die Aufgaben im System delegieren - Kennen Sie Ihre Kunden
KYC-Check (Know-Your-Customer) durchführen. Das System prüft alle Mandanten gegen Sanktions-, Watch-, Black- und PEP-Listen und führt eine Risikobewertung auf Branchen- und Länderebene durch. Fehlende Identitätsprüfungen, Transparenzregisterauszüge usw. können bequem angefordert werden. - Risikoanalyse auf Kanzlei- und Mandantenebene durchführen
Automatische Risikobewertung Ihrer Mandaten und zugehöriger Maßnahmenkatalog zur Reduzierung des Risikos und dokumentierte Risikoeinschätzung
Fertig! Das Thema Geldwäscheprävention ist im Griff! Die gesamte Dokumentation wird prüffertig erstellt und revisionssicher im System abgelegt. Jederzeit abrufbar und bei Änderungen einfach aktualisierbar.
Leistungsumfang
Features
Optional: Wir empfehlen, die Rundum-Sorglos-Beratung gleich dazuzubuchen (einmalige Pauschale) Ihr Zeit ist wertvoll, daher führen wir Sie mit unseren Experten in nur 2-3 knackigen Terminen durch die gesamte Umsetzung bis zur finalen Dokumentation. Step 1 Ist-Analyse Step 2 Besprechung der erledigten Aufgaben Step 3 Fertig! Damit dies funktioniert, bereiten wir alle Termine vor und nach, verschaffen uns einen Überblick über Ihre Kanzlei/Unternehmen und passen die Vorlagen dementsprechend an. Und das alles zum Festpreis in der Rundum-Sorglos-Beratung!
Weitere optionale Leistungen
Zusätzliche Information
Beschäftigtenanzahl | bis 5, bis 15, bis 30, bis 50, bis 100, bis 150 |
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Rundum-Sorglos-Beratung | Ja, Nein |