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DS|GwG – Geldwäscheprävention

Ab: 69,00 € / Monat und 395,00 € Einrichtungsgebühr

exkl. MwSt.

Die Cloudlösung um die Anforderungen, die aus dem Geldwäschegesetz erwachsen, prüfsicher umzusetzen.

Optional: Wir empfehlen, die Rundum-Sorglos-Beratung gleich dazuzubuchen (einmalige Pauschale)
Ihr Zeit ist wertvoll, daher führen wir Sie mit unseren Experten in nur 2-3 knackigen Terminen durch die gesamte Umsetzung bis zur finalen Dokumentation. 

Step 1 Ist-Analyse
Step 2 Besprechung der erledigten Aufgaben
Step 3 Fertig!

Damit dies funktioniert, bereiten wir alle Termine vor und nach, verschaffen uns einen Überblick über Ihre Kanzlei/Unternehmen und passen die Vorlagen dementsprechend an. Und das alles zum Festpreis in der Rundum-Sorglos-Beratung!

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Beschreibung

Die Cloudlösung um die Anforderungen, die aus dem Geldwäschegesetz erwachsen, prüfsicher umzusetzen. Die renommierte Software für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer für die pragmatische Umsetzung der Erfüllungspflichten nach dem Geldwäschegesetz. Entwickelt von IT-Experten und Geldwäschebeauftragten.

In nur 4 Schritten zum Ziel!

  1. Den GwG-Fragebogen der Aufsichtsbehörde durchgehen
    Das System erkennt automatisch die Lücken in der Dokumentation und in den Prozessen
  2. Die automatisch erstellte Aufgabenliste erledigen
    Schließen Sie die Lücken in Ihrer Dokumentation. Dies können Sie selbst erledigen oder die Aufgaben im System delegieren
  3. Kennen Sie Ihre Kunden
    KYC-Check (Know-Your-Customer) durchführen. Das System prüft alle Mandanten gegen Sanktions-, Watch-, Black- und PEP-Listen und führt eine Risikobewertung auf Branchen- und Länderebene durch. Fehlende Identitätsprüfungen, Transparenzregisterauszüge usw. können bequem angefordert werden.
  4. Risikoanalyse auf Kanzlei- und Mandantenebene durchführen
    Automatische Risikobewertung Ihrer Mandaten und zugehöriger Maßnahmenkatalog zur Reduzierung des Risikos und dokumentierte Risikoeinschätzung
    Fertig! Das Thema Geldwäscheprävention ist im Griff! Die gesamte Dokumentation wird prüffertig erstellt und revisionssicher im System abgelegt. Jederzeit abrufbar und bei Änderungen einfach aktualisierbar.
Leistungsumfang
  • Intuitive und einfache Bedienung
  • Revisionssicher und automatische Versionierung inkl. Historie
  • Schnittstelle für Import der Mandantenstammdaten für die KYC-Prüfung
  • Geldwäschepräventions-Handbuch mit 9 Kapiteln und 61 Fragen
  • Pragmatische Umsetzung der Dokumentationspflichten durch 20 Handlungsempfehlungen und Aufgabenmanagement
  • Mustervorlagen für die Umsetzung der Geldwäschepräventions-Richtlinie
  • Integriertes Tool für die Durchführung der Risikoanalyse nach dem Prinzip „KYC“ – Know Your Customer
  • Einbindung Mitarbeiter inkl. Schulung und Audits
  • DATA Security Expertenteam mit 360° Serviceversprechen
Features
  • Cloud Lösung – keine lokale Installation nötig
  • Zugriff über PC, Tablet, Smartphone – Windows, Linux, IOS, Android, jederzeit und von überall möglich
  • Hohe Sicherheit durch Subdomaintechnologie: jeder Kunde arbeitet in einer eigenen Datenbank
  • Hohe Sicherheit durch Zwei-Wege-Authentifizierung. Anmeldung per Passwort (Wissen) und PIN (Besitz)
Optional: Wir empfehlen, die Rundum-Sorglos-Beratung gleich dazuzubuchen (einmalige Pauschale)
Ihr Zeit ist wertvoll, daher führen wir Sie mit unseren Experten in nur 2-3 knackigen Terminen durch die gesamte Umsetzung bis zur finalen Dokumentation. 

Step 1 Ist-Analyse
Step 2 Besprechung der erledigten Aufgaben
Step 3 Fertig!

Damit dies funktioniert, bereiten wir alle Termine vor und nach, verschaffen uns einen Überblick über Ihre Kanzlei/Unternehmen und passen die Vorlagen dementsprechend an. Und das alles zum Festpreis in der Rundum-Sorglos-Beratung!
Weitere optionale Leistungen
  • Externer Geldwäschegesetz-Beauftragter nach § 6 Abs. 2 Ziff. 2 GwG
  • Hotline zu allen Fragen rund um Geldwäscheprävention und DATA Security Compliance
  • Hilfe bei der Erstellung des GwG- Handbuchs
  • Hilfe bei der Durchführung der Risikoanalyse
  • Hilfe bei der Umsetzung erforderlicher Maßnahmen
  • GwG-Schulungen für Unternehmer und Mitarbeiter

Zusätzliche Information

Beschäftigtenanzahl

bis 5, bis 15, bis 30, bis 50, bis 100, bis 150
Rundum-Sorglos-Beratung

Ja, Nein

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