„Die Geldwäscheprüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde und schriftliche Androhung einer Geldbuße war der Anlass für mich, das Thema Geldwäscheprävention und die notwendige Dokumentation als Nachweis ernst zu nehmen.

Mit Hilfe von DATA Security Compliance und Unterstützung des Teams der DATA Security GmbH habe ich die angeforderte Dokumentation der Aufsichtsbehörde innerhalb der gesetzten Frist zur Verfügung gestellt. Die Qualität und Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen führten dazu, dass die Aufsichtsbehörde von einer Geldbuße abgesehen und die Geldwäscheprüfung erfolgreich abgeschlossen hat. Aufgrund meiner Erfahrung empfehle ich, das Thema Geldwäscheprävention ernst zu nehmen und ich war dankbar mit DATA Security GmbH einen kompetenten Ansprechpartner zu diesem Thema gefunden zu haben. Ich kann die Softwarelösung und die persönliche Unterstützung durch die DATA Security GmbH zur Erfüllung der Anforderungen nach GWG uneingeschränkt weiterempfehlen.”