Werden Sie zertifizierter Geldwäsche-Compliance-Berater oder -beauftragter
Qualifizieren Sie sich mit diesem Lehrgang als zertifizierter Geldwäsche-Compliance-Beauftragter oder Geldwäsche-Compliance-Berater und positionieren Sie sich als zentrale und zuverlässige Anlaufstelle für alle Belange im Thema Geldwäschegesetz.
Zertifizierungslehrgang im Selbststudium
Lassen Sie sich von uns durch das GwG führen und diesen Themenkomplex strukturiert erarbeiten. Schließen Sie den Kurs im Selbststudium mit einem anerkannten Zertifikat als Geldwäsche-Compliance-Experten ab.
Online-Kurs
Sie haben auf diesen Lehrgang Zugriff von nahezu jedem internet-fähigen Endgerät. Sie können daher flexibel lernen, wo auch immer sie gerade sind.
Individuelles Lerntempo
Sie haben wenig Zeit und können nur den Kurs nur "nebenbei" absolvieren? Sie wollen das schnell durchziehen? Kein Problem, das Lerntempo legen Sie fest. Der Kurs macht keine zeitlichen Vorgaben.
Fortschrittskontrolle
Der Kurs ist in Module und Lerneinheiten unterteilt. Sie können jederzeit pausieren und sehen immer, wo sie gerade stehen und können dort direkt wieder einsteigen.
Zertifizierung
Sie wollen beweisen, dass Sie die Inhalte verstanden haben und auch einen Nachweis dafür haben? Der Kurs kommt mit Zertifizierungsprüfung und anerkannten Zertifikat durch LL-C
Didaktischer Aufbau
Der Kurs baut logisch aufeinander auf. Kein Modul überrascht mit Wissen, dass nicht in den Modulen davor behandelt wurde. Angefangen von den Grundlagen bis hin zur praktischen Anwendung.
Lernkontrolle
Jedes Modul enthält 4 Multiple-Choice Aufgaben, die jeweils nach Modul-Abschluss zu lösen sind. Ein Modul gilt als bestanden, wenn mindestens 60% der jeweils möglichen Punktzahl erreicht wird.
"Ask the Teacher"
Bestehende Fragen oder Details zur Schulung beantworten wir gerne. Sie haben auch die Möglichkeit während des Kurses immer ein ”Ask the Teacher” zu nutzen, falls Inhalte unklar sind.
Modular
Durch die modulare Aufbauweise des Kurses, können Sie die Lerneinheiten zeitlich flexibel gestalten und so in Ihren beruflichen und privaten Alltag integrieren. Sie entscheiden, wann und wie viel Sie lernen wollen.
Ich kenne schon alles und will direkt buchen!
An wen richtet sich dieser Kurs?
Steuerberater & Wirtschaftsprüfer
- Für intern designierte Personen, die in der Organisation für Geldwäsche-Compliance verantwortlich sind bzw. werden sollen
- Für einen intern und ordentlich benannten bzw. zu benennenden Geldwäsche-Compliance-Beauftragten.
Externe Geldwäsche-Compliance-Berater
- Zur Durchführung bzw. Unterstützung allgemeiner Sorgfaltspflichten und/oder aller internen Sicherungsmaßnahmen.
- Zur fallbezogenen themen- bzw. vorgangsspezifischen (externen) beratenden oder implementierenden Unterstützung
- Zum Einsatz als «full-time» externer GWC-Beauftragter
Aufbau des Lehrgangs bis zur Zertifizierung
Lassen Sie sich von uns durch das GwG führen und diesen Themenkomplex strukturiert erarbeiten. Schließen Sie den Kurs im Selbststudium mit einem anerkannten Zertifikat als Geldwäsche-Compliance-Experte ab.
Anmeldung und Einführung
Nach Buchung erhalten Sie einen individuellen Zugang zu Memberspot. Memberspot ist eine Lernplattform, über die die Kursinhalte bereitgestellt werden. So haben Sie alle Informationen, rund um den Kurs, an einem Ort.
Der Kurs ist didaktisch aufgebaut und beginnt mit der Einführung und grundlegenden Begriffen. Begleitend hierzu können Sie das Kurshandbuch (296 Seiten) als durchsuchbares PDF herunterladen oder ausdrucken.
Durcharbeiten der Module
Der Kurs besteht aus 6 Modulen. Jedes Modul umfasst eine vertonte Präsentation von etwa 60 bis 90 Minuten.
Jedes Vortrags-Modul enthält 4 Multiple-Choice Aufgaben, die jeweils nach Modul-Abschluss zu lösen sind. Ein Modul gilt als bestanden, wenn mindestens 60% der jeweils möglichen Punktzahl erreicht wird.
Nach erfolgreichem Bestehen aller einzelnen Module kann sich ein Teilnehmer für die Abschlussprüfung anmelden, die ebenfalls auf Basis von Multiple-Choice-Fragen abgehalten wird. Auch hier gilt die Prüfung als bestanden, wenn mindestens 60% der möglichen Punktzahl erreicht wird.
Lernkontrolle und Test
Wieviel Sie im gesamten Kurs oder in den einzelnen Modulen bereits bearbeitet haben, wird Ihnen immer angezeigt. Sie können dann immer dort weitermachen, wo sie aufgehört haben.
Das ermöglicht Ihnen das Erkennen individueller Lernbedürfnisse, da sie sehen können, welche Bereiche sie bereits beherrschen und wo Verbesserungspotential besteht. So können Lernstrategien effektiver angepasst und die Lernzeit besser genutzt werden.
Ob Sie den Inhalt eines Moduls beherrschen, können Sie mit Tests (beliebig wiederholbar) überprüfen. Erst wenn Sie alle Module beherrschen, können Sie die Abschlussprüfung absolvieren.
Zertifizierungsprüfung
Nach erfolgreichem Bestehen aller einzelnen Module kann sich ein Teilnehmer für die Abschlussprüfung anmelden, die ebenfalls auf Basis von Multiple-Choice-Fragen abgehalten wird. Auch hier gilt die Prüfung als bestanden, wenn mindestens 60% der möglichen Punktzahl erreicht wird.
Das Zertifikat wird von der LL-C (Certification) Group ausgestellt. Anerkannt und renommiert: https://ll-c.de/
Wer und was die Zertifizierung bescheinigt
Mehr unter https://ll-c.de/
Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses erhalten Sie ein Zertifikat, das Folgendes bestätigt:
Man hat eine sehr gute Kenntnis der geltenden Richtlinien und gegenwärtigen Gesetzgebung im Geldwäsche-Compliance-Umfeld nachgewiesen.
Das Thema wird überschaubarer. Man ist für die teils komplexen Herausforderungen der Geldwäsche-Compliance im eigenen Unternehmen bzw. in der eigenen Organisation besser gewappnet.
Man weiß, welche «KYC»- und Risikomanagement-Maßnahmen durchzuführen, und wie diese Maßnahmen zu überwachen sind.
der Vielfältigkeit der Risikomanagement-, Dokumentations-, Nachweis- und Prüfungsprozesse in Verbindung mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Man weiß, wo die «richtigen» Quellen für Lösungen und Verfahren zu finden sind und wie man sich über neueste Erkenntnisse zu den Themen informiert hält.
Man entwickelt ein spezifisch kriminalistisches Denken um mögliche Auffälligkeiten und Angriffsvektoren zu erkennen.
Man erhält praxistaugliches Wissen und Anwendungshinwiese, die «Verpflichteten» Orientierungen und Anreize für den «richtigen Weg» ermöglichen.
Im Kurs enthaltene Lerneinheiten
Das Kurshandbuch – Schulung für Geldwäsche-Compliance
bzw. Geldwäsche-Compliance-Berater.
Modul 1: Einführung Geldwäsche-Compliance
- Steuerberater & Wirtschaftsprüfer als «Verpflichtete»
- 1. bis 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG)
- Das AML-EU-Geldwäschepaket
- Reform des § 261 StGB
- Das (neue) Geldwäschegesetz (GwG)
- Institutionen bei der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Bestellung eines Geldwäsche-Compliance-Beauftragen
- Definition von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
- Besonderheiten für Steuerberater als «Verpflichtete» nach dem GwG
- Besonderheiten für Wirtschaftsprüfer als «Verpflichtete» nach dem GwG
Modul 2: Geldwäsche-Compliance: Definition und Risikobasierter Ansatz
- Risikoanalyse
- Interne Sicherungsmaßnahmen
Modul 3 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf Vertragspartner
- Allgemeine Sorgfaltspflichten
- Vereinfachte Sorgfaltspflichten
- Verstärkte Sorgfaltspflichten
Modul 4 - Meldepflicht: Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
- Meldepflicht bei Verdacht
- Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
- Aufsicht
- Sanktionen
Modul 5 - Hinweisgeberschutzgesetz
- EU-Richtlinie 2019/1937 EU-Whistleblower-Richtlinie (WBRL)
- Nationale Umsetzung der WBRL in Deutschland durch das HinSchG
Modul 6 - Typologien für Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung
- Anhaltspunkte bezogen auf Mandatsverhältnisse
- Anhaltspunkte bezogen auf Produkte und Dienstleistungen des «Verpflichteten»
Was kostet dieser Lehrgang?
Geldwäsche-Compliance-Berater
1.650€
Werden Sie Geldwäsche-Compliance-Berater oder -beauftragter mit diesem Lehrgang.
Alles mit dabei, Kurshandbücher, Module, Fortschrittsanzeige, Lernkontrolle und Prüfung und Zertifizierung mit Zertifikat (bei bestandener Prüfung)
-
Kurshandbuch mit 296 Seiten
-
Individuelles Lerntempo
-
Alle Module enthalten
-
Lernkontrolle für Selbstchecks
-
Zertifizierungsprüfung
Starten Sie mit dieser Qualifikation durch!
Was ist alles mit dabei?
Sie erhalten den Zugang zu Ihrem Lehrgang auf Memberspot. Das Kursmaterial (Kurshandbuch als PDF) und die Module können Sie beliebig lange nutzen und so oft wiederholen wie sie möchten.
Die Gebühr für die Zertifizierung nach erfolgreicher Prüfung ist inklusive. Die Lernkontrolltests in den Modulen können Sie beliebig oft wiederholen. Für die Abschlussprüfung haben Sie 3 Versuche.
Haben Sie Fragen in oder zum Kurs, stehen wir gerne für unser Serviceversprechen ein. Sie können uns gerne kontaktieren und wir beantworten Ihnen offene Fragen zum Kurs oder dessen Inhalten.
Sie haben mehrere Teilnehmer? Kontaktieren Sie uns unter sales@data-security.one für Individualangebote.
Fragen und Antworten rund um den Zertifizierungslehrgang
Wie läuft diese Zertifizierungs-Schulung ab?
Nach Buchung des Kurses erhalten Sie einen individuellen Zugang zur Online Schulungsplattform von Memberspot. Dort können Sie das Lernmaterial (Kurshandbuch) herunterladen oder online einsehen. Die 6 Module als Online-Präsentation mit Sprecher können Sie dort jederzeit ansehen, zuhören, stoppen und fortsetzen – frei nach Ihrer zeitlichen Planung.
Der Lernfortschritt wird Ihnen immer aktuell angezeigt, und Sie wissen genau, welche Module noch nicht oder vollständig bearbeitet wurden.
Kann ich Fragen an einen persönlichen Ansprechpartner stellen?
Sie können uns jederzeit per E-Mail unter info@data-security.one erreichen. Bestehende Fragen oder Details zur Schulung beantworten wir gerne. Sie haben auch die Möglichkeit während des Kurses immer ein ”Ask The Teacher” zu nutzen, falls Inhalte unklar sind.
Sollten Sie ein persönliches Gespräch bevorzugen, stehen wir Ihnen auch per Telefon oder Microsoft Teams zur Verfügung.
Wie viel Zeitaufwand ist notwendig?
Die Zertifizierungs-Schulung besteht aus 6 Modulen mit jeweils einer Dauer von ca. 60 -90 Minuten in Form von Videopräsentationen. Für die Bearbeitung eines Moduls rechnen wir mit ca. 2,5 Stunden. Hierzu stehen Ihnen die Schulungsunterlagen und das Kurshandbuch zur Verfügung.
Wie sieht die Zertifizierungs-Prüfung aus?
Die Zertifizierung erfolgt durch das Bestehen von jeweils einem Multiple Choice Test am Ende jedes Moduls und einer Abschlussprüfung. Die Tests nach jedem Modul bestehen jeweils aus vier Fragen, von denen mindestens zwei richtig beantworten werden müssen.
Der Abschlusstest besteht aus zwanzig Fragen, von denen mindestens zwölf richtig beantwortet werden müssen.
Was kostet die Schulung und die Zertifizierung?
Die Schulung enthält ein Kurshandbuch. Das Kurshandbuch enthält die gesamten Schulungsunterlagen (296 Seiten) zum Selbststudium und dient auch als Nachschlagewerk.
Die Lerneinheiten teilen sich in sechs Module auf, didaktisch aufeinander aufbauend, als Video-Präsentation, mit einem Sprecher.
Der Preis für die Online-Schulung beträgt 1.650€ exkl. MwSt.
Die Prüfung und das Zertifikat zum/r Datenschutzkoordinator/in 395€.