Ihr digitaler Begleiter zur Geldwäscheprävention
Sichern Sie Ihre Kanzlei ab. Erstellen Sie einfach und schnell alle erforderlichen Dokumentationen für eine GwG-Prüfung durch die Aufsichtsbehörden.
Wie unsere Softwarelösung funktioniert
Die Cloudlösung um die Anforderungen, die aus dem Geldwäschegesetz erwachsen, prüfsicher umzusetzen. Die renommierte Software für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer für die pragmatische Umsetzung der Erfüllungspflichten nach dem Geldwäschegesetz. Entwickelt von IT-Experten und Geldwäschebeauftragten.
Fragebogen beantworten
Gehen Sie GwG-Fragebogen der Aufsichtsbehörde durch. Das System erkennt automatisch die Lücken in der Dokumentation und in den Prozessen.
Aufgabenliste erledigen
Erledigen Sie die offenen Punkte der automatisch erstellten Aufgabenliste. Schließen Sie die Lücken in Ihrer Dokumentation. Dies können Sie selbst erledigen oder die Aufgaben im System delegieren.
Kennen Sie Ihre Kunden!
Führen Sie einen KYC-Check (Know-Your-Customer) durch. Das System prüft alle Mandanten gegen Sanktions-, Watch-, Black- und PEP*-Listen und führt eine Risikobewertung auf Branchen- und Länderebene durch.
Fehlende Identitätsprüfungen, Transparenzregisterauszüge usw. können bequem aus der Software angefordert werden.
*PEP: Politisch exponierte Person
Risikoanalyse durchführen
Führen Sie eine Risikoanalyse auf auf Kanzlei- und Mandantenebene durch. Das System unterstützt durch eine automatische Risikobewertung Ihrer Mandaten und stellt einen zugehörigen Maßnahmenkatalog zur Reduzierung des Risikos bereit und dokumentiert die Risikoeinschätzung.
Fertig!
Die gesamte Dokumentation wird prüffertig erstellt und revisionssicher im System abgelegt. Jederzeit abrufbar und bei Änderungen einfach aktualisierbar. So haben Sie das Thema Geldwäscheprävention im Griff!
Wir lassen Sie dabei nicht alleine!
Gleich dazubuchen! Ihre Zeit ist wertvoll, daher führen wir Sie mit unseren Experten in nur 2-3 knackigen Terminen durch die gesamte Umsetzung bis zur finalen Dokumentation.
Step 1: Ist-Analyse
Step 2: Besprechung der erledigten Aufgaben
Step 3: Fertig!
Damit dies funktioniert, bereiten wir alle Termine vor und nach, verschaffen uns einen Überblick über Ihre Kanzlei- und Mandantenstruktur. Und das alles zum Festpreis in der Rundum-Sorglos-Beratung! Buchen Sie einfach das Paket zu Ihrer Bestellung dazu.
Die Vorteile modernster Software
Die Software erfüllt alle Anforderungen an ein revisionssicheres System. Zugriff nur mit 2-Faktor-Authentifizierung und sie können von nahezu jedem Endgerät darauf zugreifen. Das integrierte Schulungsmodul mit Nachweisen rundet das Gesamtpaket ab.
Zugriff von überall
Da es sich um eine Cloud-Software handelt, können Sie von jedem Endgerät auf Ihre Dokumentation zugreifen. Es ist keine lokale Softwareinstallation erforderlich.
Lückenlos
Die Software führt Sie mit einem Fragebogen durch die gesetzlichen Anforderungen. Sie zeigt alle Lücken in der Dokumentation auf, so dass Sie nie etwas übersehen können.
Revisionssicher
Jede Änderung am System oder der Dokumentation wird mit Zeitstempel und Anwender festgehalten. So können Sie alle Unterlagen revisionssicher festhalten.
Versionsverwaltung
Haben Sie eine Dokumentation vollständig erstellt, können Sie diese z.B. jährlich ablegen. Das System erstellt automatisch eine abgabefähige Dokumentation für die Aufsichtsbehörde.
Mitarbeiterschulung
Das System bringt ein Schulungsmodul für Sie und Ihre Mitarbeiter mit. Die Online-Schulungen im Selbststudium werden jährlich aktualisiert und die erfolgreiche Durchführung im System nachverfolgt.
Automatische Aktualisierung
Neue Gesetzesänderungen? Erweiterte Dokumentationspflichten? Kein Problem, die Software ist immer auf dem neusten Stand und Änderungen werden automatisch in Ihrem Benutzerzugang zur Verfügung gestellt.
Was unsere Kunden sagen
Ein paar ausgewählte Referenzen unserer zufriedenen Kunden. Viele weitere Referenzen aus erster Hand, finden Sie auch auf dem DATEV-Marktplatz. Mit über 300 positiven Bewertungen sind wir 2024 auch der DATEV-Award-Gewinner für die meisten positiven Rezensionen.
„Die Geldwäscheprävention ist für unseren Berufsstand eine unangenehme und zeitraubende Pflicht. Als DATEV-Kanzlei sind wir froh darüber, dass die DATEV eG die Softwarelösung DATA Security Compliance (DS|GwG) auf den Marktplatz aufgenommen hat und empfiehlt. Mit Hilfe von DATA Security Compliance (DS|GwG) konnten wir unsere Geldwäsche-Pflichten pragmatisch und zeitsparend umsetzen. Die laufende Aktualisierung der KYC-Prüfungen und Risikoanalysen gestaltet sich durch den einfachen Datenimport aus DATEV-EO ebenfalls sehr einfach. Klare Empfehlung auch seitens unserer Kanzlei.”
„Die DATA Security GmbH ist für uns ein geschätzter Partner, der uns mit Expertenwissen in den Bereichen Datenschutz und Erfüllungspflichten nach dem GwG unterstützt. Besonders schätzen wir den unkomplizierten, vertrauensvollen Umgang, die technische Unterstützung durch die Software-Lösungen und deren laufende Weiterentwicklung. Wir sind rundum zufrieden und können DATA Security daher absolut empfehlen.”
„Die Geldwäscheprüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde und schriftliche Androhung einer Geldbuße war der Anlass für mich, das Thema Geldwäscheprävention und die notwendige Dokumentation als Nachweis ernst zu nehmen. Mit Hilfe von DS|GwG und Unterstützung des Teams der DATA Security GmbH habe ich die angeforderte Dokumentation der Aufsichtsbehörde innerhalb der gesetzten Frist zur Verfügung gestellt. Die Qualität und Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen führten dazu, dass die Aufsichtsbehörde von einer Geldbuße abgesehen und die Geldwäscheprüfung erfolgreich abgeschlossen hat."
Lassen Sie sich überzeugen.
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Features
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Handel und Branchen
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Flexibel
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Optionale Leistungen
Alle Funktionen unserer Software im Überblick
- Intuitive und einfache Bedienung
- Revisionssicher und automatische Versionierung inkl. Historie
- Schnittstelle für Import der Mandantenstammdaten für die KYC-Prüfung
- Geldwäschepräventions-Handbuch mit 9 Kapiteln und 61 Fragen
- Pragmatische Umsetzung der Dokumentationspflichten durch 20 Handlungsempfehlungen und Aufgabenmanagement
- Mustervorlagen für die Umsetzung der Geldwäschepräventions-Richtlinie
- Integriertes Tool für die Durchführung der Risikoanalyse nach dem Prinzip „KYC“ – Know Your Customer
- Einbindung Mitarbeiter inkl. Schulung und Audits
- DATA Security Expertenteam mit 360° Serviceversprechen
Alle geldwäscherelevanten Tätigkeiten, Branchen und Handel werden abgedeckt.
Fragen zu Tätigkeiten mit potenziell erhöhtem Geldwäscherisiko, treuhänderische oder vermögensverwaltende Tätigkeiten, Share Deals im Immobiliensektor oder Drittstaaten mit hohem Risiko.
Handel mit
- Immobilien
- Edelmetallen und Edelsteinen
- Kunstgegenständen und Antiquitäten
- Schmuck und Uhren (Juweliere)
- Kraftfahrzeugen, Schiffen, Motorbooten
Branchen
- Hotelgewerbe
- Gaststättengewerbe
- Import-/Exporthandel
- Glücksspielbetrieb
- Kunstvermittler, Kunstlagerhalter
- Freihäfen
- Profisport
- Kryptowährungen
Cloud Lösung – keine lokale Installation nötig
- Zugriff über PC, Tablet, Smartphone – Windows, Linux, IOS, Android, jederzeit und von überall möglich
- Hohe Sicherheit durch Subdomaintechnologie: jeder Kunde arbeitet in einer eigenen Datenbank
- Hohe Sicherheit durch Zwei-Wege-Authentifizierung. Anmeldung per Passwort (Wissen) und PIN (Besitz)
Diese Leistungen können Sie optional buchen.
Einige Teile davon sind Bestandteile der Rundum-Sorglos-Beratung
- Externer Geldwäschegesetz-Beauftragter nach § 6 Abs. 2 Ziff. 2 GwG
- GwG-Schulungen für Unternehmer und Mitarbeiter
- Hotline zu allen Fragen rund um Geldwäscheprävention und DATA Security Compliance
- Hilfe bei der Erstellung des GwG-Handbuchs
- Hilfe bei der Durchführung der Risikoanalyse
- Hilfe bei der Umsetzung erforderlicher Maßnahmen
Sparen Sie sich Zeit und Geld mit unserer Software
bis 5 Beschäftigte
69€/Monat
+ einmalige Einrichtungspauschale 395€
Für kleine Kanzleien und Unternehmen empfohlen. Mit vollem Funktionsumfang!
Die Rundum-Sorglos-Beratung
direkt für 950€ dazubuchen
- Alle Funktionen enthalten
- bis 5 Beschäftigte
- KYC-Check
- Schulungsmodul
- Benutzerverwaltung
bis 15 Beschäftigte
105€/Monat
+ einmalige Einrichtungspauschale 395€
Unser beliebtestes Produkt. Perfekt auf die Bedürfnisse Ihrer Kanzlei zugeschnitten
Die Rundum-Sorglos-Beratung
direkt für 1250€ dazubuchen
- Alle Funktionen enthalten
- bis 15 Beschäftigte
- KYC-Check
- Schulungsmodul
- Benutzerverwaltung
bis 30 Beschäftigte
130€/Monat
+ einmalige Einrichtungspauschale 395€
Für größere Kanzleien mit mehreren Berufsträgern und Beschäftigten
Die Rundum-Sorglos-Beratung
direkt für 1450€ dazubuchen
- Alle Funktionen enthalten
- bis 30 Beschäftigte
- KYC-Check
- Schulungsmodul
- Benutzerverwaltung
Größere Kanzleien und Unternehmen
bis 50 Beschäftigte
DS|GwG 50
155€/Monat
+ einmalige Einrichtungspauschale 395€
+ optional die Rundum-Sorglos-Beratung direkt für 1650€ dazubuchen
bis 100 Beschäftigte
DS|GwG 100
220€/Monat
+ einmalige Einrichtungspauschale 395€
+ optional die Rundum-Sorglos-Beratung direkt für 1950€ dazubuchen
bis 150 Beschäftigte
DS|GwG 150
275€/Monat
+ einmalige Einrichtungspauschale 395€
+ optional die Rundum-Sorglos-Beratung direkt für 2250€ dazubuchen
Mehr als 150 Beschäftigte?
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