Entdecken Sie in unseren neuesten Blogartikeln, wie Fachexperten die Herausforderungen rund um Geldwäscheprävention, Whistleblowing, Datenschutz und den Einsatz von Microsoft 365 meistern.
Die 5 häufigsten Fehler bei der Mandantenidentifikation nach GwG und wie Steuerberater diese vermeiden, um Prüfungen sicher zu bestehen.
GwG Prüfungen durch die Steuerberaterkammer sicher bestehen. So bereiten sich Steuerberater strukturiert, stressfrei und rechtssicher vor.
Zentrale GwG Begriffe wie PEP wirtschaftlich Berechtigter und Risikoanalyse kompakt und praxisnah erklärt für Steuerberater und Kanzleien.
Wie Kanzleien GwG-Pflichten in ein digitales Onboarding integrieren und dadurch Compliance stärken, Reibung reduzieren und das Mandantenerlebnis...
Im Folgenden gehen wir auf die Entwicklungen, den Stand der Technologie, Implementierungsstrategien und Trends in der Geldwäschebekämpfung in der EU...
Warum Steuerberater eine Risikoanalyse nach § 5 GwG erstellen müssen, welche Inhalte sie haben muss und wie Kammern diese prüfen.
Herkunft der Vermögenswerte (Source of Funds): Was Steuerberater nach dem GwG prüfen müssen, welche Nachweise genügen und wie Sie prüfungssicher...
Warum Steuerberater nach § 5 GwG eine Risikoanalyse erstellen müssen und welche Bedeutung sie für Compliance und Kanzleipraxis hat.
GwG-Risikofaktoren für Steuerberater verständlich erklärt. Risiken korrekt bewerten und prüfungssicher dokumentieren.
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