Unternehmensprüfungen einfach
schnell und international durchführen
Mit dem neuen Modul KYB Unternehmensdaten* greifen Sie direkt aus unserer Software DS|GwG auf Unternehmensinformationen aus mehr als 140 Ländern zu.
Rufen Sie Registerdaten und verfügbare Originaldokumente zentral ab, übernehmen Sie relevante Angaben in Ihre Stammdaten und nutzen Sie diese unmittelbar für Ihre KYC-, KYB- und Compliance-Prüfungen.
So reduzieren Sie manuelle Recherchen, vermeiden Medienbrüche und beschleunigen das Onboarding Ihrer Geschäftskunden.
* Kann nur in Verbindung mit DS|GwG oder DS|Kanzlei genutzt werden.
Bestandskunden können dieses Modul derzeit gratis für Ihre Compliance-Lösung freischalten.
Alle wichtigen Unternehmensinformationen
zentral an einem Ort abrufbar
Für die Prüfung eines Unternehmens werden häufig Informationen aus unterschiedlichen Quellen benötigt. Unser neues Modul bündelt die Datenbeschaffung direkt in Ihrem bestehenden Arbeitsprozess.
Je nach Land und Verfügbarkeit erhalten Sie unter anderem:
- Unternehmens- und Registerdaten
- Firmensitz und Geschäftsanschrift
- Registernummer und Eintragungsdaten
- Branche und Unternehmensgegenstand
- Stammkapital
- Geschäftsführer und vertretungsberechtigte Personen
- Gesellschafter und Beteiligungsverhältnisse
- Informationen zur Eigentümerstruktur
- Verfügbare Registerauszüge und Gesellschafterlisten
- Weitere relevante Unternehmensdokumente
- Eigentümerstruktur-Darstellung
Eigentümerstrukturen schnell erfassen
Unternehmensdaten direkt für Ihre Stammdaten abrufen und verwenden
Komplexe Beteiligungsverhältnisse lassen sich anhand reiner Registerdaten häufig nur mit erheblichem Aufwand nachvollziehen. Das Modul bereitet verfügbare Informationen zur Eigentümerstruktur übersichtlich auf und unterstützt Sie dabei, Gesellschafter und Beteiligungen schneller einzuordnen.
Damit erhalten Sie eine bessere Grundlage für die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und die risikoorientierte Prüfung Ihrer Geschäftspartner.
Durchgängige KYC- und Compliance-Prozesse
Die Unternehmensdaten lassen sich mit weiteren Prüfschritten innerhalb unserer Software verbinden. Dazu gehören beispielsweise:
- Sanktionslistenprüfungen
- PEP-Prüfungen
- Identifizierungsverfahren
- Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
- Dokumentation der durchgeführten Prüfungen
- Pflege der Kunden- und Unternehmensstammdaten
Ihre Vorteile
Unternehmensdaten und verfügbare Registerdokumente lassen sich zentral aus mehr als 200 Ländern abrufen.
Relevante Angaben können direkt in die Stammdaten übernommen werden. Das verkürzt den Onboarding-Prozess und reduziert manuelle Arbeit.
Geschäftsführer, Gesellschafter und Beteiligungsverhältnisse werden übersichtlich zusammengeführt.
Die strukturierte Datenübernahme verringert Übertragungsfehler und unterstützt die konsistente Pflege Ihrer Stammdaten.
Die Recherche erfolgt direkt in Ihrer gewohnten KYC- und Compliance-Umgebung – ohne unnötige Systemwechsel.
Sie sehen vor jedem kostenpflichtigen Abruf, welche Dokumente verfügbar sind und welcher Preis dafür anfällt.
Aus vielen Einzelschritten wird ein digitaler Prozess
Von KYC und KYB bis zur digitalen Unterschrift
Mit unserer GwG-Lösung bilden Sie die wesentlichen Schritte zur Aufnahme und Prüfung neuer Mandanten digital ab. Personenbezogene KYC-Daten und unternehmensbezogene KYB-Informationen können aus unterschiedlichen verfügbaren Quellen abgerufen und direkt für die Vorbefüllung der Stammdaten genutzt werden.
Bei Unternehmensmandanten stehen je nach Quelle beispielsweise Registerinformationen, Anschriften, Geschäftsführer, Gesellschafter und Eigentümerstrukturen zur Verfügung. Fehlende Angaben fordert die Kanzlei anschließend digital beim Mandanten an. Dieser kann die Informationen online ergänzen und bestätigen.
Die Identifizierung der relevanten Personen lässt sich per Videoidentifikation durchführen. Erforderliche Verträge, Vollmachten und weitere Dokumente werden anschließend digital unterzeichnet. Alle Schritte greifen ineinander und werden zentral dokumentiert.
Damit reduzieren Sie den manuellen Aufwand bei der Mandantenaufnahme, verbessern die Datenqualität und schaffen einen nachvollziehbaren Prozess für Ihre GwG- und Compliance-Aufgaben.
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