Entdecken Sie in unseren neuesten Blogartikeln, wie Fachexperten die Herausforderungen rund um Geldwäscheprävention, Whistleblowing, Datenschutz und den Einsatz von Microsoft 365 meistern.
Pflichten, Abläufe und zulässige Nachweise bei der Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz für natürliche und juristische Personen.
Erfahren Sie, was im ersten Abschnitt einer Verfahrensdokumentation erfasst werden sollte was auch jenseits einer Betriebsprüfung von großem Vorteil...
Erfahren Sie, welche Besonderheiten es bei der Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten zu beachten gilt.
Setzen Sie jetzt in Ihrer Kanzlei einen DS-GVO-Maßnahmenplan um und verschaffen Sie sich so mehr Rechtssicherheit und Wettbewerbsvorteile.
Erfahren Sie, wie eine Verfahrensdokumentation für die Belegablage aussehen sollte.
Es bestehen trotz des EuGH-Urteil, immer noch sehr viele Webseiten mit sogenannten „Social-Plug-Ins“.
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