Entdecken Sie in unseren neuesten Blogartikeln, wie Fachexperten die Herausforderungen rund um Geldwäscheprävention, Whistleblowing, Datenschutz und den Einsatz von Microsoft 365 meistern.
Wie Steuerberater den wirtschaftlich Berechtigten nach GwG korrekt ermitteln, dokumentieren und Beanstandungen bei Prüfungen vermeiden.
So bereiten sich Kanzleien auf eine GwG Prüfung vor – mit Checkliste, Dokumenten und digitaler Unterstützung für mehr Sicherheit.
Die 5 häufigsten Fehler bei der Mandantenidentifikation nach GwG und wie Steuerberater diese vermeiden, um Prüfungen sicher zu bestehen.
GwG Prüfungen durch die Steuerberaterkammer sicher bestehen. So bereiten sich Steuerberater strukturiert, stressfrei und rechtssicher vor.
Zentrale GwG Begriffe wie PEP wirtschaftlich Berechtigter und Risikoanalyse kompakt und praxisnah erklärt für Steuerberater und Kanzleien.
Wie Kanzleien GwG-Pflichten in ein digitales Onboarding integrieren und dadurch Compliance stärken, Reibung reduzieren und das Mandantenerlebnis...
Im Folgenden gehen wir auf die Entwicklungen, den Stand der Technologie, Implementierungsstrategien und Trends in der Geldwäschebekämpfung in der EU...
Warum Steuerberater eine Risikoanalyse nach § 5 GwG erstellen müssen, welche Inhalte sie haben muss und wie Kammern diese prüfen.
Herkunft der Vermögenswerte (Source of Funds): Was Steuerberater nach dem GwG prüfen müssen, welche Nachweise genügen und wie Sie prüfungssicher...
Sind Sie der Erste, der über neueste Themen wie Geldwäscheprävention, Datenschutz, Whistleblowing und aktueller Rechtsprechung informiert wird.